Peak Capital se suma a la lista de plataformas acusadas de estafar a personas con inversiones en Santa Fe
Hay preocupación en una localidad de Santa Fe por un posible esquema Ponzi que ya tiene más de 900 denuncias.
Luego de que se revelara el caso de RainbowEx, una plataforma de trading acusada de estafar 20.000 habitantes de San Pedro, se detectó otro supuesto sistema de estafa piramidal en Santa Fe. Se trata de Peak Capital que fue denunciada recientemente por al menos 900 personas.
El nuevo caso lo dio a conocer el concejal de Casilda, Mauricio Maroevich, quién denunció que habitantes de la localidad invirtieron en la plataforma bajo la promesa de recibir altas sumas de dinero, pero lejos de ser una inversión se convirtió en una pesadilla de grandes pérdidas.
La plataforma acusada de utilizar el esquema Ponzi es una APK (Android Application Package) que opera a través del nombre Peak Capital.
El concejal advirtió que se enteraron del funcionamiento de este lugar hace aproximadamente 25 días cuando detectaron a un grupo de personas que ofrecían invertir garantizando retornos muchos más altos expresados en un monto del 5% de las ganancias en dólares.
Tras esto Maroevich se encargó de realizar una presentación judicial ante la Fiscalía Regional argumentando que la APK no está reconocida por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y se hizo un pedido para que se la investigue.
Peak Capital: cómo detectaron que se trataba de una estafa
El concejal indicó que antes de realizar la denuncia trataron de verificar cómo funcionaba la plataforma y explicó: «Nos pusimos a trabajar en el tema y nos encontramos que había reuniones en distintos lugares de la ciudad. Tenían un grupo de WhatsApp con alrededor de 900 personas».
Tras esto detalló que se percataron que «se ofrecía un sistema de referido donde se incorporaba a alguien más y entregaban algún tipo de bonos para seguir invirtiendo. Todo esto nos hizo dudar de que fuera realmente un sistema legal».
«A través del grupo de WhatsApp recibían un mensaje, una alerta de inversión. Tenían una ventana de siete minutos de tiempo donde tendrían que invertir en una criptomoneda y recibirían altos retornos», especificó.
Maroevich señaló que su preocupación aumentó cuando recibieron mensajes de distintos vecinos de la localidad manifestando que suspendieron los retiros durante 10 días y no saben el por qué. «Los inversores reciben sus retornos mientras hay nuevos ingresos, pero cuando se corte este flujo de ingreso se caen las pirámides y se dejan de recibir los retornos y podría llegar a configurarse una estafa», agregó.
«Estamos preocupados por el impacto social que pueda llegar a tener esto, porque estamos hablando de trabajadores o gente común que no tiene plata, sino que la va a buscar para invertir, seducidos por los intereses», concluyó.
Comentarios