Dólar y allanamientos a las cuevas: quién es el «Croata» que quedó el mira tras la denuncia de Sergio Massa
Durante el "Operativo anti-dólar blue" cayó el "Croata", dueño de "NIMBUS", la mayor cueva financiera de Buenos Aires. Tenía conexiones internacionales y documentos comprometedores.
Efectivos de la Policía Federal (PFA) e inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decomisaron hoy US$ 100.000 en efectivo durante un operativo de fiscalización en el microcentro porteño, con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal de divisas. Foto Télam.
En un operativo de alto impacto en Buenos Aires, el «rey de los cueveros» es buscado por la Justicia Federal. Tras los allanamientos que tuvieron lugar en el microcentro porteño y se extendieron hasta altas horas de la noche, se descubrió una vasta red de operaciones financieras relacionadas con el dólar blue y el nombre detrás de la mayor cueva de la City porteña, «NIMBUS». Quién está detrás de toda la red del mercado ilegal.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó estos allanamientos a cargo de la Policía Federal y la Aduana, lo que dio lugar a una serie de desmantelamientos que sacudieron al mundo financiero ilegal y que podrían tener implicaciones más allá de las fronteras argentinas.
El alcance de las derivaciones de este escándalo es impresionante. Las investigaciones apuntaron a conexiones en los Estados Unidos, donde se habría operado un servicio de apertura de cuentas offshore. Además, se detectaron transacciones financieras y propiedades en Paraguay, así como la creación de dos sociedades en España.
La red del «Croata» Ivo Esteban Rojnica, considerado el principal operador de blue de la City porteña, se extiende a nivel internacional con agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además, se identificaron operaciones millonarias y depósitos a nombre de una agencia de viajes que se utiliza como fachada para enviar dólares al exterior.
El epicentro de esta operación ilícita tuvo como escenario principal un local de la city porteña, ubicado en San Martín 140, piso 19, donde operaba la «cueva» conocida como «NIMBUS». Este nombre de fantasía oculta la verdadera identidad del «Croata,» quien, a través de esta red, se convirtió en uno de los actores principales en el mercado del dólar blue en Argentina.
El allanamiento de las oficinas del «croata» reveló una serie de elementos clave que fueron secuestrados como pruebas. Entre ellos se encontraron apuntes manuscritos detallando operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de diferentes tamaños (algunos vacíos), valijas y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida.
Sin embargo, lo que más sorprendió a los investigadores fueron unas fajas diseñadas para sujetar billetes al cuerpo, similares a las que se encontraron en los arrestados previamente, lo que sugiere la existencia de una red bancaria subterránea de extracciones de pesos.
Las carpetas naranjas con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior añadieron un nuevo nivel de complejidad a este caso. Según fuentes oficiales, Argentina está en posición de informar al Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) de los Estados Unidos, una agencia antilavado de dinero, sobre las actividades financieras relacionadas con cuentas offshore.
Además de las operaciones internacionales, se descubrieron transacciones inmobiliarias en Paraguay y negocios con sociedades españolas, junto con transferencias a Uruguay y Bolivia. La magnitud y la amplitud de estas actividades ilegales subrayaron la importancia de este operativo en la lucha contra el mercado clandestino del dólar en Argentina.
Para las autoridades, este caso envió un mensaje claro al mundo financiero y podría tener implicaciones significativas en el futuro. La detención de «el Croata» y el desmantelamiento de su red de operaciones podrían ser un golpe importante contra el mercado ilegal del dólar blue en Argentina, por lo que habrá que esperar los próximos movimientos de las fuerzas federales.
Con información de Noticias Argentinas
Comentarios