Detienen a cuatro personas por financiar al Hezbollah con criptomonedas desde Córdoba y Santa Fe

Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, fueron detenidos en Córdoba y Santa Fe tras ser acusados por colaborar con Hezbollah con criptomonedas. La Policía Federal Argentina (PFA) estuvo a cargo del operativo.

Según informaron se trata de una organización delictiva sospechada de financiar a la organización terrorista Hezbollah. La investigación impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación comenzó por intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz de un informe en el que se advertía sobre operaciones en criptomonedas entre un ciudadano colombiano que estaba en Córdoba y un ciudadano sirio vinculado a Hezbolla en el Líbano.

La indagación determinó que las transferencias eran realizadas a través de una billetera virtual que habría sido marcada por actividad de financiamiento del terrorismo, listada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, en inglés “Office of Foreign Assets Control” (OFAC). También detectaron un total de 34 operaciones de activos virtuales en USDT efectuadas por el investigado entre marzo y junio de este años.

Respecto a las transacciones indicaron que se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años, sería de la suma de 1.800 millones de pesos.

Allanamientos y detenciones

Luego de recabar toda la información, los federales realizaron un total de siete allanamientos en la ciudad de Córdoba y una en la localidad de Vila en Santa Fe.

Durante el operativo detuvieron a dos hombres y dos mujeres. Pero también secuestraron tres escopetas una pistola, cartuchos y varias municiones, además de dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, notebooks y siete celulares.

Los arrestados y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía que buscará determinar el grado de participación de cada persona en el hecho.

Con información de TN