El informe

El extenso informe de la comisión que investigó el lavado de dinero aborda los siguientes temas:

• Una crítica al modelo de capitalización de la deuda externa y las inversiones en Argentina. Se cita los casos Gaith Pharaon, BCCI, CITICORP y EXXEL

• Descripción de un supuesto sistema de elusión de bancos con compañías y entidades financieras «off shore». Incluiría los siguientes casos: Banco República, Federal Bank y American Exchange.Banco Mendoza. Corporación Metropolitana de Finanzas. Banco General de Negocios. Banco Macro. Banco Mercantil. Banco Velox. Banco Mercurio. Banco Exprinter. Banco Roberts y Rofin International. Banco Piano. COMAFI. Multifinanzas Compañía Financiera S.A. Banco BI Creditanstalt S.A. Banque Nationale de París.

• Un detalle de los modelos de operaciones entre el Banco República, el Citibank de Nueva York y un grupo de compañías «off shore».

• Un cuestionamiento a las operaciones de títulos públicos a través de bancos provinciales, que habrían perjudicado a las provincias.

• El presunto vaciamiento y liquidación de entidades bancarias, que incluye la descripción de «los circuitos clandestinos de dinero». Se mencionaría los casos Banco de Crédito Provincial (BCP), Banco Mayo, Banco Integrado Departamental CL (BID), Banco Feigín, Banco Mercurio S.A, Banco Almafuerte, Banco Patricios S.A, Banco Extrader, Banco Basel, Banco Medefin – UNB, Banco Ciudad de Buenos Aires (Causa Parque Diana S.A.).

• La denuncia de presunto dinero oculto proveniente de «posibles sobornos».

• Un resumen de siete causas judiciales y sus posibles vinculaciones con maniobras financieras: IBM- Banco Nación, el contrabando de oro, el tráfico de armas, Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas y la posible pista siria, la operación de narcotráfico conocida como Chimborazo, el caso Ducler y Cartel de Juárez y, por último, las vinculaciones de la familia Yoma.

• Una descripción de modos de constitución de empresa en el exterior que implicarían posible evasión impositiva. Se critica específicamente el uso de Uruguay.

• Vínculos entre estudios jurídicos y compañías «off-shore» en la Argentina, Panamá y Uruguay.

• El caso del ex general paraguayo Lino Oviedo y su conexión con la Argentina.

• Vínculos entre el ex jefe de inteligencia peruano Vladimiro Montesinos -ahora detenido en El Callao- y su conexión con la Argentina.

• La fuga de capitales a través de las negocios de títulos de la deuda.

• El último capítulo, finalmente, remite a «la matriz mafiosa en la historia económica argentina».

• El paso posterior de la comisión de lavado será pedir las declaraciones de las personas que aparecen mencionadas en el informe. (DYN y Télam)